Contenido Temático
- Conceptos clave: legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y FPADM
- Marco normativo: LOCDO-FT, recomendaciones GAFI/GAFILAT
- Sujetos obligados: empresas y sectores que deben aplicar controles
- Tipologías de operaciones sospechosas
- Áreas vulnerables dentro de la empresa:
- Cuentas por cobrar/pagar
- Caja y bancos
- Compras, ventas y contrataciones
- Indicadores de riesgo en transacciones financieras y comerciales
- Uso de estructuras societarias complejas como fachada
- Evaluación de clientes, proveedores y terceros de alto riesgo
- Implementación de controles internos eficaces y programas de cumplimiento
- Casos prácticos: detección de operaciones sospechosas, elaboración de reportes y diseño de controles internos