Formar a los participantes en la identificación y gestión de riesgos relacionados con la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, promoviendo la aplicación de controles internos eficaces conforme a la normativa nacional e internacional vigente, aplicables a empresas privadas y organizaciones.
Módulos:1
Objetivo General Capacitar a los participantes para identificar, interpretar y aplicar correctamente las disposiciones legales que regulan la designación, obligaciones…
Objetivo General Proporcionar a los participantes conocimientos y técnicas básicas utilizadas en la auditoría forense, y la formulación de programas…
Objetivo General Capacitar a los participantes en el diseño, elaboración y documentación de papeles de trabajo bajo un enfoque metodológico,…
Objetivo General Dotar a gerentes, directivos y profesionales no especializados en el área financiera de los conocimientos esenciales para comprender,…